聯合國在星期一(10月7日)發布的一份新報告中稱，不斷擴大的地下服務，以及人工智能等新技術的巧妙運用，推動了東南亞網路詐騙團伙的持續發展，並幫助他們總是領先執法單位一步。
這份報告稱，去年東亞和東南亞網路詐騙集團造成的損失估計為180億至370億美元，其中大部分是基於湄公河下游國家的團夥竊取的。
聯合國稱，這些國家是網路詐騙集團的“一個關鍵試驗場”，他們的全球影響力越來越大，他們騙取受害者的錢財，將工人引誘到監獄般的大院裡，強迫他們勞動，來管理他們的騙局。
聯合國估計，去年，光是在緬甸和柬埔寨，就有超過20萬人被迫在「詐騙中心」工作。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)東南亞和太平洋區域副代表本尼迪克特·霍夫曼(Benedikt Hofmann)在報告發布前對美國之音(VOA)說：「從創新和發展方式來看，這裡是詐騙產業的原爆點。
報告詳細介紹了犯罪集團如何採用加密貨幣和其他新技術進行詐騙，並將它們與該地區的賭場串聯起來，轉移犯罪利潤。
「所有這些因素都匯集在一起，形成了湄公河地區圍繞這些詐騙中心和賭場發展起來的犯罪服務經濟。這的確是我們正在目睹的這個行業發展的核心，」霍夫曼說。
加州聖克拉拉郡地區副檢察官艾琳‧韋斯特(Erin West)也持相同看法。
「東南亞絕對是目前全球詐騙帶來的巨大國際威脅的中心，」她說。
作為當地執法機構打擊高科技犯罪的特別工作組的成員，韋斯特已成為打擊網路詐騙的領導者。
她告訴美國之音(VOA)，湄公河國家是「有組織犯罪集團故意設立他們的大院和賭場大廈的地方，因為......他們知道，在那些地方，他們可以在不受政府太在多重干預的情況下進行這種骯髒勾當。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室表示，除了僅使用加密貨幣來隱藏資金流動之外，犯罪集團還有越來越多、越來越複雜的「高風險虛擬資產服務提供者」選擇--本質上是加密貨幣交易所，這些交易所在審查、記錄或報告誰在使用它們方面幾乎沒有任何規定。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室補充說，這些犯罪集團中最大的可能是匯旺擔保(Huione Guarantee)。 「匯旺擔保」是一個由匯旺集團(Huione Group)經營的線上市場，匯旺集團是一家龐大的柬埔寨企業集團，與該國執政的洪氏家族有聯繫。匯旺支付(Huione Pay)是該集團的子公司，提供一系列貨幣服務，總理洪瑪奈(Hun Manet)的堂兄洪圖(Hun To)是董事之一。
區塊鏈分析公司Chainalysis最近估計，自2021年以來，匯旺擔保已處理了超過490億美元的加密貨幣交易。雖然其中大部分可能是合法的，但Chainalysis和其他公司已將價值數百萬美元的轉帳與已知的犯罪集團聯繫起來，其中包括拉撒路集團(Lazarus Group)，美國稱該駭客組織正在幫助資助北韓的武器計畫。
這些分析公司表示，許多使用匯旺擔保的商家幾乎不加掩飾地提供可供犯罪利用的服務，從騾子帳戶到數位人臉修改程序，再到用於束縛「逃跑的狗」的電鐐，後者指的是試圖逃跑的詐騙中心的工作人員。
匯旺集團並未立即就這些指控立即回覆美國之音的置評請求。
另一個新出現的威脅是詐騙者利用人工智慧來幫助編寫惡意軟體程序，或為視訊通話產生越來越令人信服的深度偽造。
「對執法部門和消費者兩方面，尤其是消費者方面來說，這是事情變得更加複雜了，」霍夫曼說。
「如果你接到某人打來的視訊電話，你認為他可能是某個官員、家庭成員或其他人，那麼這比你突然收到WhatsApp訊息，或其他即時通訊訊息要可信得多，」他補充道。
韋斯特說，她還看到東南亞的騙子使用更多的人工智慧來幫助他們「指數級低」利用更少的資源做更多的事情。
「我們看到他們使用技術，能夠使用人工智慧同時進行多個對話，這就讓他們不需要這麼多人了，」她說。
「意識到他們擁有這種技術，這很可怕，」她補充道。 「他們在許多技術上一直領先於我們。他們非常狡猾，真的很擅長。我們過去可以加以利用的東西，現在我們再也無法利用了，因為他們已經調整適應，並且變得更嫻熟、更聰明、更快捷。
在東南亞，聯合國毒品和犯罪問題辦公室的報告還描述了其所說的跨境執法機構合作的“中斷”，這是網路詐欺集團正在加以利用的另一個弱點。
霍夫曼表示，儘管跨國合作有一些成功的案例，但合作仍很零散。
泰國皇家警察網路犯罪調查局局長傑薩達·布林蘇查特(Jessada Burinsuchat)上校上週在由聯合國毒品和犯罪問題辦公室在曼谷舉辦的網路詐欺論壇上也表達了同樣的看法。
「我們與所有鄰國都有合作，但拿泰國警方和美國、中國、日本或俄羅斯相比，合作非常少。我可以說，在泰國各地，我們的合作可能最少。這種合作不是系統性的；非常個人化，而且非常......不一致，」他說。
在同一場論壇中，霍夫曼指出了位於緬甸的一個特別“薄弱環節”，幾十年來，非國家武裝團體一直控制著緬甸與泰國邊境的自治且犯罪頻發的飛地。自2021年緬甸軍方從民選政府手中奪取控制權並引發沒有絲毫停歇跡象的內戰以來，許多此類團體的勢力不斷壯大。
鑑於這些趨勢，分析師和專家表示，該地區普遍的網路詐欺在好轉之前，可能會進一步惡化。
「很明顯，已經形成了一個促進創新的生態系統，」霍夫曼說，這讓詐騙者的工作變得更加容易，執法部門的打擊難度則變得更大了。
“有鑑於此，”他補充道，“你肯定可以看到，未來這種規模將繼續擴大。”
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