一名法官週四(12月22日)表示,加密貨幣創業者山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)可以繳付2.5億美元保金,住在其父母在加利福尼亞州的家中等待審判。他被指控欺騙投資者並在他的FTX交易平台上掠奪客戶的存款。
美國聯邦助理檢察官尼古拉斯·魯斯(Nicolas Roos)在曼哈頓的聯邦地區法院表示,30歲的班克曼-弗里德“犯下了極其巨大的欺詐行為”。魯斯提出了嚴苛的保釋條款,包括提交2.5億美元的保釋金,並且在他父母位於加州帕洛阿爾託的家中軟禁。
魯斯說,允許保釋的一個重要原因是班克曼-弗里德同意放棄抗拒引渡。
聯邦治安法官加布里埃爾·W·戈倫斯坦(Gabriel W. Gorenstein)同意了保釋協議,並批准了軟禁在家的提案。他還表示,班克曼-弗里德將被要求在離開曼哈頓法院之前佩戴上電子監控手環。
班克曼-弗里德在法庭上穿西裝打領帶,坐在他的律師中間。兩名美國聯邦法警坐在他身後。
班克曼-弗里德是上週在巴哈馬被捕的。他在決定不對他的引渡令提出法律挑戰後,於週三晚些時候被押上飛機飛往紐約。
當他還在空中飛行時,曼哈頓的美國聯邦檢察官宣布,班克曼-弗里德的兩名最親密的商業夥伴也被指控並已秘密認罪。
28歲的卡羅琳·埃里森(Carolyn Ellison)是班克曼-弗里德的交易公司阿拉米達研究(Alameda Research)的前首席執行官;29歲的加里·王(Gary Wang)是FTX的聯合創始人,他們兩人對包括電匯欺詐、證券欺詐和商品欺詐在內的指控表示認罪。
美國聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份視頻聲明中表示,兩人都在與調查人員合作,並同意協助任何起訴。他警告其他涉嫌該欺詐案的人主動投案。
“如果你參與了FTX或阿拉米達的不當行為,現在是時候爭取主動了,”他說。“我們行動迅速,我們的耐心不是永恆的。”
檢察官和監管機構認為,班克曼-弗里德是幾個非法犯罪計劃的核心。這些欺詐計劃利用客戶和投資者的資金謀取私利。如果所有罪名成立,他將面臨數十年監禁的可能性。
在被捕前的一系列採訪中,班克曼-弗里德說他從未打算欺騙任何人。
班克曼- 弗里德被指控使用從FTX客戶那裡非法攫取的資金,在其旗下的阿拉米達公司進行交易,並且大肆花費這些資金購買房地產,還向美國政界人士提供數百萬美元的競選捐款。
FTX成立於2019年,將加密貨幣投資現象迅速推向高潮,成為全球最大的數字貨幣交易所之一。為了尋求科技界以外的客戶,它聘請了喜劇演員兼作家拉里·大衛(Larry David)在“超級碗”(Super Bowl)美式橄欖球決賽期間播放的電視廣告中露面,將加密貨幣炒作為下一件大事。
然而,班克曼-弗里德的加密帝國在11月初突然崩塌;因為當時有報導質疑其一些財務安排,導致客戶們集體擠兌提取存款。
(本文依據了美聯社的報導。)
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