美國檢察官星期三(10月19日)對五名俄羅斯公民提出了規避制裁和其它指控，原因是他們把從美國製造商購買的軍事技術運往俄羅斯買家，其中一些技術用在了烏克蘭戰場。
布魯克林的聯邦檢察官說，俄羅斯公民尤里·奧列霍夫(Yury Orekhov)和斯韋特蘭娜·庫祖爾加舍娃(Svetlana Kuzurgasheva)購買的電子部件包括半導體、雷達和衛星。檢察官說，在烏克蘭境內繳獲的俄羅斯武器平台上，發現了一些他們通過其不法行為購買的電子產品。
檢察官說，他們使用一家德國公司向俄羅斯買家運送軍事技術以及委內瑞拉石油。
奧列霍夫星期一在德國被捕。檢察官說，在本案中受到指控的另一名俄羅斯人阿泰姆·烏斯(Artem Uss)已在意大利被捕，美國正尋求引渡他。路透社暫時無法聯繫上其中任何一名被告發表評論。
布魯克林的首席聯邦檢察官布裡恩·皮斯(Breon Peace)在聲明中說：“我們將繼續調查、打亂和起訴那些為俄羅斯在烏克蘭的殘暴戰爭火上澆油、規避制裁以及從事跨國洗錢的地下經濟活動的人。”
星期三同天，美國財政部制裁了奧列霍夫和他控制的兩家公司北德意志工程與合同公司(Nord-Deutsche Industrieanlagenbau，NDA)和奧普斯能源貿易公司(Opus Energy Trading)。財政部說，奧列霍夫是一名採購代理人，他向俄羅斯用戶運送的一些軍用和敏感兩用技術違反了美國的出口管控。
財政部說，源自美國的技術有可能被用於戰鬥機、彈道和超高音速導彈系統、智能彈藥以及其它軍事應用。
在美國政府提出這些指控並實施制裁之際，華盛頓正試圖擴大對俄羅斯的制裁，並打壓規避制裁的活動，以向克里姆林宮施壓，要其停止入侵烏克蘭。
上星期，在美國與32個國家的官員舉行的首次這類會議上，華盛頓警告說，美國可以對向俄羅斯提供彈藥或支持其軍工複合體的個人、國家和公司實施制裁。
美國財政部常務副部長沃利·艾迪耶莫(Wally Adeyemo)在一項聲明中說：“在俄羅斯的絕望導致他們轉向低劣供應商和過時設備之際，我們知道這些努力對戰場有直接效果。”
檢察官說，奧列霍夫和烏斯擁有NDA公司，並利用它作為幌子，購買技術並將其運往俄羅斯的終端用戶，包括由蒂莫菲·捷列金(Timofey Telegin)和謝爾蓋·圖利亞科夫(Sergey Tulyakov)控制的被制裁的公司。捷列金和圖利亞科夫是另外兩名在星期三受到指控的俄羅斯公民。
檢察官說，這些被告利用假公司並向美國銀行遞交了虛假信息，這些銀行受理了價值幾千萬美元的違反制裁的交易。檢察官說，這些被告還利用虛擬貨幣進行交易，並對其收益進行了洗錢。
奧列霍夫和烏斯利用NDA公司把價值數百萬桶的委內瑞拉石油運往俄羅斯和中國的買家，他們夥同另外兩名被告胡安·費爾南多·薩拉諾(Juan Fernando Serrano)和胡安·卡洛斯·索托(Juan Carlos Soto)與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)達成交易。美國在2019年對這家委內瑞拉國有公司實施了制裁。
PDVSA和委內瑞拉新聞通訊部暫時還沒有回應路透社的置評請求。
在美國對PDVSA實施了首輪制裁後，俄羅斯石油公司(Rosneft)成為委內瑞拉原油的一個關鍵中間商。在華盛頓因為Rosneft的子公司與PDVSA的交易而對這些子公司實施制裁後，幾十家沒有任何石油交易記錄的公司一直在承擔中間商的角色，向中國買家銷售委內瑞拉石油。
路透社進行的一次調查發現，很多這些公司都註冊為俄羅斯境內的網站。
(本文依據了路透社的報導。)
