在中共當局加緊鎮壓資金非法流出之際,全球最大的賭博中心澳門的警方星期天(1月30日)宣布,逮捕兩名涉嫌非法經營賭博和洗錢的男子。
路透社報道說,澳門警方在微信公眾號上表示,一名男子經營一家非法賭業,另一名男子協助。聲明沒有點出兩人的名字。
不過,澳門司法警察局1月30日召開新聞發布會公佈,1月28日在澳門新口岸區酒店截查一名陳姓嫌犯及一名蔡姓嫌犯,隨後以涉嫌非法經營賭博罪、洗黑錢罪將他們拘捕,兩人在查問期間拒絕合作。警方在他們的住所和辦公地點發現大量犯罪證據,包括410萬港元現金、電腦伺服器等。兩人被移送當地檢察機關。
澳門警方稱,這起案件與去年11月太陽城周焯華洗錢案為同一案件。陳姓嫌犯主要涉嫌操控集團非法經營網上賭博,而蔡姓嫌犯則涉嫌協助陳姓嫌犯進行有關行為。
當地媒體報道說,陳姓嫌犯是澳門最大博彩中介之一的德晉集團的實控人陳榮煉。 1972年出生的陳榮煉是台灣知名藝人安以軒的丈夫。
德晉集團2007年在澳門成立,目前規模已超過太陽城,前線員工超過600人。
路透社報道說,分析人士認為,這些逮捕行動預示著中國試圖切斷資金的外流,以開啟對賭博的零容忍時代。在中國,所有形式的賭博都是非法的。澳門博彩中介傳統上為來自中國大陸的豪賭客提供便捷的信貸,並使用地下融資渠道追討債務。
去年11月,澳門太陽城集團前主席周焯華(綽號洗米華)被澳門警方逮捕,被指控涉嫌在中國境內違法開設賭場,發展境內人員為股東級代理和賭博代理,參與跨境網絡賭博活動,通過地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務等。
有港媒報道說,在洗米華案中,有多宗案件與陳榮煉的德晉集團有關,涉案總金額超過3億元人民幣。
報道表示,太陽城集團和德晉集團是澳門最大的兩家中介公司,僱用數千人。澳門賭博監管機構的數據顯示,在過去12個月裡,澳門持牌中介人的數量減少了46%。隨著中國限制資本外流以及新冠疫情帶來的旅行限制,去年最後一個季度,貴賓業務已萎縮至澳門博彩業總收入的四分之一。