隨著西方官員試圖阻礙北京對俄羅斯在烏克蘭戰爭背景下的經濟支持，中國的小型銀行成為一個新的目標。
如何處理幫助莫斯科逃避西方制裁的小型中國金融機構是6月13日至15日在義大利舉行的七國集團(G7)峰會的一個主要議題。美國官員表示，打擊快速成長的中俄貿易，特別是供應非致命但適用於軍事的軍民兩用產品是當務之急。
白宮國家安全發言人約翰柯比(John Kirby) 6月11日告訴記者：「我們將解決(中國)對俄羅斯國防工業基地的支持問題。我們將繼續增加俄羅斯戰爭機器的成本。本週我們將宣布一套有影響力的新制裁和出口控制措施。
西方官員尚未公開評論針對較小的中國銀行製定計劃，但據路透社報道，美國和七國集團的其他成員國(包括英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本)將在私下會議中集中討論如何應對這一問題，但預計不會立即對這些銀行實施制裁。
自烏克蘭全面戰爭爆發以來，中國已成為俄羅斯的主要合作夥伴。根據分析中國海關數據，2023年，90%的被認為是「高優先級」、用於製造俄羅斯武器的雙用途商品來自中國。
由於擔心受到美國二級制裁的打擊，中國的大型銀行已經開始限制涉及俄羅斯和俄羅斯企業的跨境交易。與俄羅斯進行貿易的中國公司轉而選擇較小的銀行或地下融資管道，這些管道難以追蹤並且在國際金融系統中的曝光度較低。
「這就是我稱之為『一次性銀行』策略，」英國皇家聯合服務研究所金融犯罪與安全研究中心主任湯姆·基廷(Tom Keatinge)告訴自由歐洲電台。 “如果美國或其他七國集團成員制裁這些銀行，傳染效應可能會非常有限，對銀行的影響也會有限，因為這些銀行不需要接入國際銀行系統。”
可能的應對措施
在4月和5月的會議上，七國集團的外長們在義大利聚集，試圖在關鍵問題上形成統一戰線，並利用他們的綜合經濟力量，處理如何應對俄羅斯和中國的擔憂問題佔據了主導地位。這種情況將延續到本次七國集團領導人峰會上，預計他們將討論一系列問題，從利用西方凍結的俄羅斯資產為烏克蘭帶來利潤，到以色列與哈馬斯的戰爭以及印太地區日益加劇的緊張局勢。
在高峰會前夕，美國針對數百名幫助莫斯科繞過西方獲取關鍵技術的封鎖的個人和公司實施了新制裁，其中包括七家中國公司。
中國外交部6月11日表示將採取一切必要措施“堅決維護中國企業的合法權益”，以回應華盛頓及其夥伴關於小型中國銀行與俄羅斯之間聯繫的警告。
美國及其夥伴迄今對追究中國金融機構與俄羅斯的聯繫持謹慎態度，特別是對主要銀行的制裁，因為這可能在全球經濟中產生連鎖反應，並加劇北京和華盛頓之間的緊張關係。
美國高級官員表示，北京正在向莫斯科提供無人機和飛彈技術、衛星圖像、工具機及其他雙用途商品，並在最近幾個月加大了對北京的批評力度。美國財政部官員已多次警告歐洲、中國和其他地方的金融機構，他們因協助俄羅斯規避西方制裁而面臨制裁。去年12月，華盛頓表示將採取制裁和加強出口管制措施，以減少俄羅斯規避制裁的能力，包括對銀行和其他金融機構實施可能的二次製裁。
這些警告似乎已經取得了一些效果，大型中國銀行加強了對與俄羅斯實體及其他機構的交易審查，甚至停止了與一些公司的交易。在西方不斷發出警告的情況下，中俄之間的貿易流量也有所減緩。 3月和4月的中國數據顯示，對俄羅斯的出口正在下降。據報道，這與中國銀行擔心受到華盛頓的二次製裁有關。
但在七國集團會議上的重新討論表明，西方官員擔心一些中國金融機構仍在大規模地促進具有軍事用途的民用商品貿易。基廷說，美國及其七國集團夥伴如果不採取行動制裁幫助俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的中國銀行或其他實體，就有可能只是空口說白話。他說：“自從2023年12月以來，由於缺乏公開行動，這種風險正在上升。簡單來說，如果沒有行動，外國金融機構就沒有理由真正擔心後果。”
防範制裁
對中國在支持烏克蘭問題上採取更強硬態度的呼聲，也揭露了西方內部甚至七國集團成員之間的分歧。
雖然七國集團在支持基輔問題上基本上保持了一致，並在貿易領域對中國的產能過剩採取了其他措施，包括歐盟最近公佈了針對中國電動汽車的新關稅措施，但針對中國的銀行就不那麼簡單了。
一些成員國與中國有較強的貿易關係，因此對於可能危及雙邊關係的行動持謹慎態度，而透過制裁來遏制北京對俄羅斯的支持可能難以實現。過去，美國曾對較小的中國銀行採取行動，例如2012年因與伊朗機構合作等問題制裁崑崙銀行，但中國許多從事軍民兩用貿易的小型銀行與西方金融體系的接觸也很有限，甚至沒有接觸。
此外，烏克蘭戰爭爆發後，中國和俄羅斯努力使用中國的人民幣而不是美元進行更多的貿易，這有可能使兩國經濟免受美國制裁的影響。
歐洲外交關係委員會的高級政策研究員阿加特·德馬雷(Agathe Demarais)表示，目前還不清楚G7國家打算如何應對中國對俄羅斯日益增長的支持，「如果處理北京和莫斯科之間敏感交易的中國銀行與西方金融工具沒有聯繫，那麼任何行動都將是無效的。
她說：“實施無效制裁可能會適得其反，從而增強中國和俄羅斯關於這些措施無效的錯誤說法。這一難題表明了中國如何逐步使其經濟對制裁免疫，逐漸對西方的經濟手段產生免疫力。”
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