在截至2012年9月30號的2011財年﹐美國當局在全美各個國際機場從中國公民那裡收繳了將近200萬美元的未申報現金。
但美國機場從中國人手中查扣的現金與加拿大機場比起來﹐可以說是小巫見大巫。加拿大邊境服務局的有關數據顯示﹐從2011年4月到6月初﹐在加拿大最繁忙的多倫多和溫哥華國際機場﹐有關官員從中國公民那裡收繳了約1300萬美元的未申報現金﹐佔這兩個機場同期繳獲的所有現金的59%。
旅行者在加拿大或美國入境時﹐他們所攜現金超過1萬美元的部份必須向海關申報﹐否則未申報的現金會被罰款。需要說明的是﹐這些通過手提箱攜帶出來的現金不見得都是非法資金。
按照中國政府的規定﹐中國公民每年因私攜帶出境的現金不得超過5萬美元。違反攜帶現金相關規定的人也要被處以罰款。中國方面的數據顯示﹐從2007年至2011年﹐中國國家外匯管理局徵收的此類罰款總計12.7億元人民幣﹐合2.02億美元。這個罰款金額從一個側面凸顯了違規攜帶出境現金金額之大﹐儘管在機場繳獲的這些現金只是涌出中國國門的民間資金的一小部份。
美國《華爾街日報》在比較了中國外匯儲備的變動和導致外儲增加的各個因素的變動之後得出結論說﹐在截至2011年9月30號的12個月裡﹐有2,257億美元流出了中國。
總部設在華盛頓的監督全球非法資金流動情況的全球金融誠信組織(Global Financial Integrity)在最近發表的一份報告中則表示﹐在2011年這一年﹐非法流出中國的資金高達6029億美元。他們是在比較中國有記錄的資金來源和資金使用情況之後得出這個差額的﹐而這個數字既包括通過貪污﹑回扣和其他非法活動的非法所得﹐也包括合法所得但非法轉移的資本。
該機構的統計顯示﹐從2000到2011年﹐中國非法外流的資金高達3.79萬億美元﹐扣除通貨膨脹因素的話﹐非法資金外流的增長率達到7.2%﹐而在這期間﹐中國經濟的平均增長率為10.2%。
該機構的首席經濟學家﹑報告的主要作者卡爾表示﹐
“這是令人害怕的。如果非法外流資金以這種速度增加﹐那麼說明某個地方出了嚴重的問題。我的意思是﹐所有這些數據表明﹐這個體系的某個地方有問題。”
不過﹐華盛頓智庫傳統基金會亞洲研究中心的資深研究員史劍道(Derek Scissors)認為﹐這個數字有幾個方面的問題。
“一個大問題是﹐在一個國家是非法的資金流動而在另外一個國家則不是是否應該被算作在內。像中國﹑馬來西亞﹑印度這些國家對資本的流動實行在我看來是非常愚蠢的限制。當然人們要避免這種對資本流動施加的限制。有的國家會把這些資金算作是非法的資金流動。如果你想吸引人們的眼球﹐你會把所有的資金都算在內。”
美國大西洋理事會的資深研究員蓋保德認為﹐中國官方外匯儲備並不反映中國銀行體系所持有的外匯這個事實可能造成人們在統計非法資金外流時得出不同的數據。
蓋保德說﹐“這裡的困難在於﹐在中國﹐官方的外匯儲備並不包括這個國家所持有的所有外匯。中國的商業銀行和其他機構持有大量的外匯﹐而且中國的銀行現在都有外國帳戶和外匯儲備。”
復旦大學的沈丁立教授表示﹐“第一﹐我們都可以假定很大。第二﹐那些數據我都很難相信。我既不相信它不對﹐也不能相信它對。為市民﹖既然是偷逃的﹐它就儘可能不要讓人家知道﹐像有人一箱箱的運出來﹐而不是通過電子轉帳﹐因為一轉帳就要有中方要管﹐以及這些金錢的流動會引起外方金融管理部門的警覺﹐中外方一合作﹐這些錢就會被控制起來。”
不過﹐問題就在於國際上缺乏這樣的合作。
美國大西洋理事會的資深研究員蓋保德表示﹐
“它對中國來說是一個問題是因為其他國家不見得願意在金錢流動上同中國合作﹐甚至是在中國認為是犯罪分子的人員流動問題上合作。”
