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擔憂美國的二級制裁 中國、阿聯酋及土耳其加強銀行審查 俄羅斯匯款被延遲或拒付


擔憂美國的二級制裁 中國、阿聯酋及土耳其加強銀行審查 間接導致對俄羅斯的制裁
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擔憂美國的二級制裁 中國、阿聯酋及土耳其加強銀行審查 間接導致對俄羅斯的制裁

中國、阿聯酋及土耳其加強銀行審查 間接導致對俄羅匯款被延遲或拒付
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路透社報道,知情人士透露,由於中國、土耳其和阿聯酋的銀行對美國的二級制裁(secondary sanctions)變得更加謹慎,俄羅斯石油公司面臨原油和燃料款項的支付延遲,延遲時間可能長達數個月。

支付的延遲減少了克里姆林宮的收入,使其收入變得不穩定,這使得華盛頓能夠實現其雙重政策制裁目標,即擾亂流向克里姆林宮的資金,以懲罰俄羅斯對烏克蘭的戰爭,同時又不中斷全球能源流動。

據八名銀行和貿易消息人士稱,中國、阿聯酋和土耳其的幾家銀行最近幾週提高了對制裁合規的要求,導致向莫斯科的匯款延遲,甚至被拒絕。

出於對美國二級制裁的謹慎,銀行開始要求他們的客戶提供書面保證,即在一項交易中或付款的受益人中,沒有美國特別指定國民和被封鎖人員(SDN)名單上的任何個人或實體參與。

兩名消息人士稱,在阿聯酋的阿布達比第一銀行(FAB)和杜拜伊斯蘭銀行(DIB)已暫停了與俄羅斯商品交易相關的多個帳戶。

另據四名消息人士則稱,阿聯酋的馬士禮格銀行(Mashreq)、土耳其的農業銀行(Ziraat)和瓦基弗銀行(Vakifbank)以及中國的工商銀行(ICBC)和中國銀行(Bank of China)仍在 處理付款,但需要數星期或數月的時間才能處理。

阿聯酋的馬士禮格銀行銀行拒絕對此置評。 此外阿布達比第一銀行和杜拜伊斯蘭銀行、土耳其的農業銀行和瓦基弗銀行、中國的工商銀行和中國銀行都未回覆媒體的置評請求。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)先前被問及有關中國銀行放緩付款的報道時表示,的確存在支付問題。

佩斯科夫在一場電話記者會上對記者表示:「美國和歐盟對中華人民共和國施加前所未有的壓力仍在持續。」他說:「這當然會造成某些問題,但不能成為我們(與中國 )經貿關係進一步發展的障礙。”

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後,西方對俄羅斯實施了多項制裁,包括俄羅斯油價不能超過每桶60美元的限制。

去年12月美國總統喬·拜登(Joe Biden)簽署了一項行政命令,允許美國財政部針對中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和其他可能幫助俄羅斯逃避制裁的國家的銀行。 這是首次直接警告可能對俄羅斯實施二次製裁,使俄羅斯在某些貿易領域與伊朗處於同等地位。

消息人士稱,根據美國的行政命令,與俄羅斯合作的中國、阿聯酋和土耳其銀行增加了檢查力度,開始要求俄羅斯提供額外文件,另一方面培訓更多員工,以確保交易符合價格上限。

一位消息人士說:「這意味著向俄羅斯支付款項的處理會出現延遲。」另名消息人士稱,其中一筆付款被推遲了兩個月,還有一名消息人士則表示,延誤時間長達 兩到三星期。

出於問題的敏感性,所有消息人士要求不透露姓名。

(此文依據了路透社的報道。)

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