德克薩斯州北部地區聯邦檢察官查得·E·米查姆(Chad E. Meacham)宣佈，一名涉嫌詐騙中國投資者超過2600萬美元的達拉斯男子已被聯邦起訴。
Your browser doesn’t support HTML5
涉嫌詐騙中國投資者2600萬美元的德州男子被聯邦起訴.mp3
美國司法部星期一(9月26日)發佈的新聞稿說，59歲的蒂莫西·林奇·巴頓(Timothy Lynch Barton)是房地產開發公司JMJ總裁以及房地產投資公司卡內基開發公司(Carnegie Development)首席執行官被起訴，他被指控犯有七項電信欺詐、一項串謀電信欺詐和一項證券欺詐。 他星期一在美國治安法官大衛·L·霍蘭(David L. Horan)前首次出庭。
司法部說，起訴書顯示，巴頓被控前往中國杭州，向中國投資者推銷德克薩斯州的房地產投資機會。
司法部說，巴頓的演示強調了他虛構出來的與美國政界人士間的關係，他被控在演示中表示，這些涉及的房產位於達拉斯沃思堡大都會區備受追捧的社區。他介紹了一位在法庭文件中被稱為S.W.的建築商，聲稱這位建築商將購買地皮來建房，然後賣給未來的購房者。
巴頓被控承諾向投資者支付兩年的年息，然後在第二年年底返還他們的初始投資，他還被控聲稱投資者將貢獻該項目所需資金的80%，而他和其他人將貢獻剩餘的20%。此外，巴頓被控表示不會用投資者的資金支付任何佣金。
在投資者簽署的貸款協議中，巴頓被控將每處房產的成本誇大了195%，在某些情況下，他從未實際購買過房產。巴頓還被控使用項目後來投資者的資金，向早期投資者支付了利息。
與他的貸款協議相反，巴頓被控從投資者的資金中支付了佣金，甚至將投資者的資金投入了不相關的項目。還有一些資金用於支付顧問費用，甚至支付與公司無關的美國運通(AmEx)信用卡賬單。 起訴書顯示，投資者在該計劃中損失了2600多萬美元。
司法部的新聞稿說，起訴書只是對犯罪行為的指控，而非證據。按照美國法律，在法庭上被證明有罪之前，巴頓被假定為無罪。
如果罪名成立，每項電信欺詐罪名的最高刑罰是在聯邦監獄服刑20年，串謀電信欺詐罪的最高刑罰是20年監禁，而證券欺詐的最高刑罰是20年監禁。
美國證券交易委員會(SEC)也另行對巴頓提起了民事訴訟。