3月9日星期四上午，九名居住在紐約的華人到美國聯邦調查局紐約辦公室報案，投訴在微信群被以參加投資為名欺詐數十萬美元，其中最多的一位被騙走近30萬美元。
一名劉姓男子代表九名受害者向一位聯邦調查局的警官遞交了一份書面申訴。
申訴書說，他們九人在過去大約數月到兩年不等的時間裡，因參加微信中不同投資群的同一個投資項目，總共被詐騙了大約50萬美元。
劉姓男子向警官展示一摞資料和全美各地其他400多名受害者的個人信息，說他們被欺詐的總數約為700萬美元。
紐約聯調局的這位警官告訴報案華人，一旦該局白領欺詐罪案組接受此案，將跟受害者進行面談，了解詳細案情。
九名華人中損失最重的是李小姐。她從2021年開始參加這個投資項目，截至去年12月騙局敗露，未獲返還的投資數額達28萬美元。
“剛開始知道（是騙局）的時候我幾天都睡不著覺，天天就是想這些東西，我要照顧小孩子，小孩子還很小，才一歲多，都看不好，都摔倒了，” 她說當時聽到消息感到很絕望。
“很多錢都是朋友那邊轉過來的，我媽、親戚那邊借來的，用來買房子的。以為先拿去投資，先賣點東西先賺點錢，然後再拿去買。都沒了。” 李小姐對美國之音說。
李小姐表示，她是經朋友介紹被拉進這個投資群的。 “反正賣的東西很便宜嘛，只要花（正常貨品）三分之一的錢，但是有‘圈貨金’，是貨品價格的3到10倍。”
所謂圈貨金就是詐騙犯向投資者提供超廉價貨品的錢。申訴者之一的Grace說，她下的第一單是投資1200美元，拿到一個在亞馬遜網站上價值大約100多美元的雙人床。
“三個月返還投資，這個床當作免費的禮物送給你，”Grace說。 “這就等於借錢給朋友，我說，這個投資利潤還挺高的，反正我也正需要一個床。” Grace說，她總共損失了1萬3千多美元。
這家叫HomeX的公司註冊在香港的一間寫字樓裡。根據Documented新聞網站記者許可的調查報導，該公司在微信裡建了30多個群來騙取投資，有的一個群就有500多人。
疫情期間，該公司的網站在微信群裡宣傳這一通過購貨可獲高回報的投資機會。參與者通過群主下單，在交付“圈貨金”後可以選購自己需要的物品，包括昂貴的iPhone、蘋果電腦、平板電視、家具、化妝品、玩具等。
李小姐說，她之所以投了這麼多是覺得可以利用這個機會再轉賣貨品來賺錢。 “剛開始是（買來）自己用，後來是拿去賣，一樣東西下（買）幾十件。”
周先生參加另一個微信投資群。他說，他參加了6個月，通過支付寶投進去的錢有5萬元人民幣未獲返還。周先生表示，這樣的投資活動沒有任何合約，之所會相信主要因為在微信群里大家都這麼說，“主要就是朋友介紹的，拉進去這個微信的售貨群的，都是這樣一個介紹一個。”
“我下第一單是買一個搖搖椅。交了1000元人民幣，都沒要貨款。90天後都還給我了。所以才會相信他，繼續下單。”
“現在反過來說這個人很愚蠢、會上這個當，但當初看到群裡有朋友有收到貨、有還款，都曬在群裡面，大家都看到這些情況，所以慢慢地也相信了這回事，是一種投資，有比較高的回報。” 周先生說。
這場騙局的敗露發生在去年底，“12月他們有個群的管理員爆了，他們說老闆跑路了，把證據全部拿出來。” 李小姐說。 “然後老闆又說是他們（群主）貪污了，還安撫我們，說不是騙局，老闆沒有跑。然後就一直拖著拖著不還（錢），一個月拖一個月，後來又說要對帳。”
周先生展示了他群主的信息，她叫杜月珠，地址在紐約法拉盛一棟大樓內，雖然留了電話，但記者打去時，顯示是個語音信箱，已經無效。
“這些行騙的人就是抓住人性的弱點，就是一個貪。”周先生說。
Grace說，她之所以不敢公開露面，甚至不敢公開聲音，是因為在今年1月份群裡有人提出質疑時被管理員（群主）及其同夥威脅，“誰敢做，就把我們的（私人信息）公佈出來，讓別人來搞我們。”
2月10日，十多名受害者到布魯克林區的紐約州眾議員鄭永佳辦公室提交投訴；2月27日他們又向紐約州總檢察長辦公室提交申訴材料。
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