美國司法部週四(9月5日)公佈了兩份起訴書，一名被告是俄羅斯出生的美國公民、今年76歲的德米特里·西姆斯(Dimitri Simes)，他曾擔任唐納德·特朗普(Donald Trump)2016年總統競選活動的顧問，另一名被告是他55歲的妻子阿納斯塔西婭·西姆斯(Anastasia Simes)。他們被控參與了不同的違反美國制裁措施的犯罪陰謀。
在第一份起訴書中，這對夫婦被指控參與了一項犯罪陰謀，在這起犯罪陰謀中，德米特里為一家受美國制裁的俄羅斯國有電視台工作，並掩蓋了該電視台支付的100多萬美元。
德米特里曾任俄羅斯第一頻道(Channel One Russia)的主持人和製片人，該頻道於2022年5月受到美國財政部外國資產管制辦公室的製裁。美國司法部在聲明中表示，這家新聞機構受制裁的原因是「由俄羅斯聯邦政府擁有或控制，或曾經為或聲稱代表俄羅斯聯邦政府行事」。
司法部說，作為在這家受制裁電視台工作的回報，德米特里獲得了100多萬美元、一輛私用車和一名司機，以及在莫斯科的一套公寓的津貼。他在該電視台的工作也得到了由10名俄羅斯第一頻道員工組成的團隊的支持。
司法部表示，從2022年6月左右到現在，德米特里的工作和報酬違反了《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)。
司法部說，起訴書指稱，德米特里和阿納斯塔西婭也參與了一項洗錢的犯罪陰謀，他們明知這些交易是為了掩蓋透過違反IEEPA的行為而獲得的收益。
他們每人都被控一項串謀違反IEEPA的罪名、一項違反IEEPA的罪名和一項國際洗錢罪名，每項罪名最高可判處20年監禁。
這對夫婦仍在逃，他們在維吉尼亞州亨特利和莫斯科都有住所。美國司法部表示，他們可能在俄羅斯。
阿納斯塔西婭還面臨更多的指控，她被指控參與了另一起司法部指稱違反IEEPA的犯罪陰謀。司法部說，在這起犯罪陰謀中，阿納斯塔西婭從受制裁的俄羅斯寡頭亞歷山大·葉夫根耶維奇·烏多多夫(Aleksandr Yevgenyevich Udodov)手中收受資金，用於為烏多多夫在美國和歐洲的畫廊和拍賣行購買藝術品和古董。
這些物品被運送到並儲存在這對夫婦位於亨特利的家中，最終被運往俄羅斯。司法部說，阿納斯塔西婭從事了一起洗錢犯罪陰謀，以掩蓋違反IEEPA的行為。
因涉嫌藝術品和古董走私案，阿納斯塔西婭被控一項串謀違反IEEPA的罪名、一項違反IEEPA的罪名以及一項國際洗錢罪名。每項罪名最高可判處20年監禁。
烏多多夫2023年2月因經營或曾經經營俄羅斯聯邦經濟的管理顧問業而受到製裁。
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