美財政部制裁三名在中國境內協助北韓非法金融活動的個人

美財政部制裁三名在中國境內協助北韓非法金融活動的個人

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)週一(4月24日)宣布制裁三名通過非法融資和惡意網絡活動向北韓提供支持的個人。這三人均位於中國境內，其中一人為中國公民，一人為香港英國國民(海外)身份，另一人為北韓駐中國的一名銀行代表。美國司法部同天宣布，那名中國公民與北韓公民均被聯邦當局起訴。

美國政府的聲明指出，中華人民共和國公民吳慧慧(譯音，Wu Huihui)北韓政府控制的黑客組織“拉撒路小組”(Lazarus Group)提供物質支持，香港英國國民(海外)鄭鴻文(譯音，Cheng Hung Man)則向吳慧慧提供物質支持。“拉撒路小組”涉嫌在全球範圍內從事網絡攻擊，以勒索手段幫助北韓政府獲取資金，於2019年被美國財政部制裁。

財政部的聲明顯示，吳慧慧是一名位於中國的虛擬貨幣場外交易員，此人協助一些與“拉撒路小組”合作的北韓行為體，將他們竊取的虛擬貨幣兌換成法定貨幣。鄭鴻文則是一名位於香港的場外交易員，與吳慧慧合作向一些公司支付款項以換取虛擬貨幣。此外，吳慧慧和鄭鴻文都與其他虛擬貨幣場外交易員合作，協助將北韓黑客竊取的虛擬貨幣兌換成法定貨幣供北韓政府使用。

財政部還制裁了北韓光鮮銀行(Korea Kwangson Banking Corp)代表沈鉉燮(譯音，Sim Hyon Sop)。光鮮銀行涉嫌為平壤的核武器項目提供資金，此前已被制裁。沈鉉燮近期搬到了中國丹東，他在光鮮銀行任職期間為北韓協調了數百萬美元的金融轉賬。

聲明指出，自2021年9月以來，沈鉉燮收到價值數千萬美元的虛擬貨幣，部分來自美國公司在不知情的情況下僱用的北韓IT工作者。北韓據稱在世界各地擁有一支由數千名高技能IT工作者組成的勞動力隊伍，他們創造收入為該國非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃做出貢獻。他們常常使用虛假身份資料來申請工作，並要求以虛擬貨幣支付工資，然後通過複雜的洗錢模式將大部分工資匯回北韓。

沈鉉燮涉嫌從這些北韓信息技術工作者的欺詐性手段中獲得了錢款，並指示包括吳慧慧和鄭鴻文在內的場外交易員用從被盜虛擬貨幣中獲得的資金向幌子公司付款，以便這些幌子公司可以代表北韓政府以法定貨幣支付商品，例如煙草和通訊設備。

與此同時，美國司法部週一宣布，針對沈鉉燮的兩項聯邦起訴書當天被公開，兩項起訴書分別指他串謀洗錢罪。根據法庭文件，他與網名為傑米·陳(譯音，Jammy Chen)的人以及吳慧慧和鄭鴻文以及朝鮮信息技術工作者串謀洗錢，其目的是通過使用加密貨幣為北韓創收。

司法部的聲明指認沈鉉燮為北韓外貿銀行(FTB)代表。財政部的聲明提到，北韓外貿銀行是北韓光鮮銀行的母公司。

司法部還說，對中國公民吳慧慧的起訴書也在同天被公開，罪名是無照經營匯款業務。根據法庭文件，吳慧慧在美國一家虛擬貨幣交易所擔任場外交易員，在未獲得許可的情況下為美國客戶進行了1500多次交易。

如果罪名被判成立，串謀洗錢的最高懲罰是20年監禁，無照經營匯款業務的最高懲罰是五年監禁。