設在中國的加密貨幣交易所的俄羅斯創辦人在美國被捕

美國司法當局星期二（1月17日）晚間在邁阿密逮捕了加密貨幣交易所Bitzlato的創始人和大股東阿納托利·列科德莫夫（Anatoly Legkodymov），原因是他涉嫌無執照經營匯款業務，該匯款業務輸送和轉移非法資金，並且未能遵守美國的監管保障措施，其中包括反洗錢的規則。

設在中國的加密貨幣交易所的俄羅斯創辦人在美國被捕

美國司法部星期三（1月18日）發表的聲明說，現年40歲的列科德莫夫是俄羅斯國民，居住在中華人民共和國深圳市。列科德莫夫於週三下午在美國佛羅里達州南區聯邦地區法院接受傳訊。法國當局和美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）共同進行的這項執法行動。

Bitzlato被控為九頭蛇市場（Hydra Market）用戶交換了超過7億美元的加密貨幣。九頭蛇市場是惡名昭著的暗網市場，去年被美國和德國當局查封。Bitzlato還被控收取了超過1500萬美元的勒索贖金收益。

美國司法部副部長麗莎·摩納哥（Lisa O. Monaco）說，“今天，司法部的行動給予了加密犯罪生態系統一記重擊。昨夜間，司法部與國內外的主要合作夥伴聯手搗毀了Bitzlato。這是一個基地設在中國的洗錢引擎，該系統推動了加密犯罪的高科技軸心。其創始人——俄羅斯國民阿納托利·列科德莫夫被逮捕。”

摩納哥補充說：“今天的行動發出了明確的訊息：無論你是從中國還是從歐洲違反我們的法律，還是從一座熱帶島嶼上濫用我們的金融體系，最終將會在美國的法庭上為你的罪行負責。”

司法部負責刑事司法的助理部長小肯尼思·A·波萊特（Kenneth A. Polite，Jr.）表示，被告運營的加密貨幣交易所未能實施必需具備的反洗錢保障措施，並使得犯罪分子能夠從其不法行為中獲利。這些部分行為包括網上勒索軟件和販賣毒品。

波萊特說，“國家加密貨幣執法團隊為破獲Bitzlato和逮捕被告所做的巨大努力表明，我們將繼續與我們的國內外合作夥伴一起，共同打擊由加密貨幣推動的犯罪行為，哪怕這些犯罪行為已經超越了國際邊界。”

法庭文件顯示，列科德莫夫是Bitzlato的高管和大股東。該公司是一家在香港註冊的加密貨幣交易所，但是在全球運營。Bitzlato自稱只需要用戶提供最低要求的身份證明，並特別指出“既不需要自拍照片，也不需要護照”。在Bitzlato要求用戶提交身份信息時，一再允許申請人提供屬於“稻草人”註冊者的信息。

紐約東區聯邦檢察官布倫·皮斯（Breon Peace）表示，“任何交易加密貨幣的機構都不能凌駕於法律之上，其所有者也無法逃脫我們的法網。”

根據指控，Bitzlato向犯罪分子兜售自己是不問任何問題的加密貨幣交易所，並因此獲得了價值數億美元的存款。“被告現在正在為他的公司在加密貨幣生態系統中扮演的惡意角色付出代價，” 皮斯說。

美國司法部的聲明指出，“一項刑事控告只是一項指稱。所有被告在法庭上被證明有罪之前均被推定無罪。”