美國司法部週三（12月7日）宣佈，一名烏克蘭政治人物兼寡頭被指控為俄羅斯從事間諜活動，並試圖影響2020年美國總統大選。他被指控犯有洗錢以及其它與他秘密購買兩套比佛利山莊公寓有關的罪行。
Your browser doesn’t support HTML5
為俄羅斯充當間諜的烏克蘭寡頭被指控洗錢
這名被告是烏克蘭國會議員安德里·德卡奇（Andrii Derkach）。他因在美國總統大選前傳播有關美國官員的虛假信息，而於2020年受到美國財政部的制裁。根據週三公佈的八項指控的起訴書，他被指控利用空殼公司隱瞞他2013年以超過300萬美元的價格購買的兩處房產。
德卡奇現年55歲。財政部在2020年表示，據稱他是“活躍了十多年的俄羅斯代理人，與俄羅斯情報部門保持密切聯繫”，並“發動了一場秘密的影響運動”，以破壞2020年的總統大選。
作為其努力的一部分，德卡奇據稱向魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）提供了虛假信息。朱利安尼是時任總統唐納德·特朗普（Donald Trump）的私人律師，當時正在收集特朗普民主黨對手喬·拜登（Joe Biden）的不利材料。
財政部後來對七名個人和四個實體實施了制裁，稱這些個人和實體是 “與俄羅斯有聯繫、和（德卡奇）有關的外國影響力網絡的一部分”。
財政部說：“至少自2019年以來，德卡奇及其同夥利用美國媒體、美國社交媒體平台和有影響力的美國人，散佈誤導性和未經證實的指控，稱現任和前任美國官員在烏克蘭從事腐敗、洗錢和非法政治影響活動。”
這名仍然逍遙法外的烏克蘭寡頭面臨串謀違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、串謀銀行欺詐、串謀洗錢和四項洗錢罪的指控。如果罪名成立，他將面臨長達30年的監禁。
“這名克里姆林宮的情報資產的行為已因試圖毒害我們的民主而受到制裁，這表明他已經準備好，願意並且有能力利用我們的銀行系統來推進他的非法目標，” 紐約東區美國聯邦檢察官布里昂·皮斯（Breon Peace）在一份聲明中說。“美國不會成為犯罪分子、寡頭或受制裁實體可以隱藏其不義之財或影響我們選舉的避風港。”
除了刑事起訴外，聯邦檢察官還提起訴訟，要求沒收德卡奇的兩套公寓。
司法部表示，針對德卡奇的指控和沒收行動是首次使用針對外國高級政治官員隱瞞財產的刑事與沒收權力，該權力是作為《2021年國防授權法》的一部分通過的。
“試圖享受一個開放社會的安全、保障和自由，同時秘密地努力破壞這個社會；這種虛偽行為貫穿於特別工作組宣佈的每一項制裁指控，” 反盜賊特別工作小組（Task Force KleptoCapture）負責人安德魯·亞當斯（Andrew Adams）說。“就安德里·德卡奇而言，這是一種特別令人震驚的虛偽：因試圖破壞美國民主而受到制裁，而同時又以腐敗的方式從美國民主制度的保護中尋求益處。”
該跨機構工作組成立於今年3月，旨在執行美國為應對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的全面制裁、出口限制和經濟反制措施。
根據起訴書，德卡奇和一名未透露姓名的同謀在2013年制定了一項計劃，在比弗利山莊購買兩套公寓，一套供兩人使用，另一套供德卡奇的孩子使用，同時向美國金融機構隱瞞德卡奇在這些交易中的利益。
在被財政部指定後，德卡奇試圖逃避美國的制裁。根據起訴書，在他受到財政部制裁的第二天，德卡奇在臉書（Facebook）上寫道：“決定是由幾位（美國某政黨）國會議員在一張紙上起草的，並受到國務院代表的啟發。”