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涉串謀購買受制裁伊朗石油並出售給中國 德州兩男子被定罪
美國司法部週五(11月17日）宣布，美國德州兩名男子週二（11月15日）因企圖交易受制裁的伊朗石油交易經審批而被判有罪。
42歲的達拉斯居民、小名 “比爾” 的王振宇（Zhenyu “Bill” Wang，音譯）和42歲的麥金尼居民丹尼爾·雷·萊恩（Daniel Ray Lane）被判定企圖違反《國際緊急經濟權力法 》(IEEPA)、共謀違反《國際緊急經濟權力法》、串謀洗錢的罪名成立。
司法部說，法庭證據顯示，兩名被告在2019年和2020年初密謀從伊朗購買石油，違反了美國根據《國際緊急經濟權力法》實施的經濟制裁。 他們還計劃掩蓋石油的來源並將其出售給中國的煉油廠。 被告還試圖透過取得外國護照、簽訂虛假合約協議以及串謀透過空殼實體和離岸金融帳戶將非法收益進行洗錢，以掩蓋其非法交易。 例如，萊恩提出利用其公司出售的礦權為伊朗賣家洗錢。 此外，王振宇還安排了向中國官員和銀行人員行賄。
司法部負責國家安全司的助理司法部長馬修·G·奧爾森（Matthew G. Olsen）在司法部的聲明中說：“司法部不會容忍那些為了個人利益而違反美國制裁並危害我們國家 安全的人。”
“本案被告直接違反經濟制裁，藐視了美國的國家安全利益，” 參與起訴的賓夕法尼亞州東區聯邦檢察官傑奎琳·C·羅梅羅 (Jacqueline C. Romero) 在聲明中說。 “串謀違反制裁並在此過程中實施洗錢行為是嚴重犯罪行為，不會被容忍。”
王振宇和萊恩以及三名同謀最初於2020年2月以刑事訴狀方式被指控，他們後來與兩名同謀於2020年8月被起訴。 把各項定罪加在一起，王振宇和萊恩各自面臨最高45年的監禁，量刑宣判預計將在2024年2月29日做出。
美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國退出2015年德黑蘭與六大國之間達成的伊朗核協議後，於2018年單方面重新對德黑蘭石油出口實施制裁，但中國仍然是世界上唯一 的伊朗石油主要進口國。
(本文參考了路透社的報道。)