西班牙警方逮捕第六名工商銀行高管

西班牙警方逮捕第六名工商銀行高管

據美聯社報導，西班牙警方星期五（2月19日）在洗錢和偷稅調查中在首都馬德里逮捕了第六名中國工商銀行高管。
警方說，這名高管目前在工行盧森堡分行工作，但此前任職於馬德里分行。

與此同時，中國外交部部長助理劉海星19日會見西班牙駐華使館臨時代辦歌華麓（José Luis García Galán）。據中國外交部網站介紹，劉海星表示中方高度關注中國工商銀行馬德里分行被搜查的事件，希望西班牙方面切實依法、公正處理有關問題，保障中國企業和人員的合法權益。歌華麓說，西班牙外交與合作大臣馬加略已為此專門召開會議研究。

警方星期三突擊搜查了工行在馬德里市中心的營業廳，並逮捕了包括該分行行長在內的無名管理層人員。

警方聲明說，這次突擊是對2015年反洗錢調查的進一步行動。歐洲執法官員稱，工商銀行為一個涉嫌巨額逃稅的中國走私組織洗錢，並為一些中國和西班牙的犯罪團伙向中國轉走通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工獲取的不法收益，已查明的涉案金額達到大約4千萬歐元。