美國司法部:四人因向中國出售違禁伊朗石油被起訴

美國司法部:四人因向中國出售違禁伊朗石油被起訴

美國司法部星期三（8月26日）宣布起訴三名德克薩斯州人和一名紐約州人。他們被控合謀違反禁令而向中國的煉油廠出售伊朗石油，以賺取數百萬美元的利潤。對他們提出的罪名包括串謀罪、違反美國的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和陰謀洗錢。

這四名男子分別是34歲的尼古拉斯·霍萬（Nicholas Hovan）、39歲的王震宇（音譯，Zhenyu Wang，又名Bill Wang）、30歲的羅伯特·特維茲（Robert Thwaites）以及39歲的丹尼爾·雷恩（Daniel Ray Lane）。霍萬是紐約州人，其他三人均是德州人。

起訴書指稱，從2019年5月至2020年2月，被告合謀在費城和其他地方安排從伊朗購買石油，出售給中國的一家煉油廠，從而違反了美國對伊朗的經濟制裁。據稱，他們還串謀通過空殼實體和離岸金融帳戶洗淨銷售所得，以掩蓋交易的性質。被告被控串謀購買受制裁限制的伊朗石油，將其出售給中國的煉油廠，隱瞞石油的來源（包括賄賂一名中國官員）以及獲得安提瓜護照，用來開設瑞士銀行帳戶，以洗清交易所得。

在2020年2月，這些被告根據一項刑事訴訟而被捕。當時被抓的總共有五人，但星期三隻對四人提出了起訴。

司法部在聲明中說，如果罪名成立，被告將面臨最高45年的監禁和175萬美元罰款等處罰。