美國司法部週三(1月31日)宣佈，四名中國公民在華盛頓被起訴，他們被控的多項聯邦罪名與當局所說的歷時多年的串謀從美國非法向伊朗出口和走私敏感的源自美國的電子零件有關。
Your browser doesn’t support HTML5
四名中國公民在美國被起訴向伊朗非法出口敏感產品
根據法庭文件，被起訴的四人是劉寶霞(音譯，Baoxia Liu, 又命艾米莉·劉，Emily Liu)、容耀華(音譯，Yiu Wa Yung，又名史蒂芬·容， Stephen Yung)、李永馨(音譯，Yongxin Li，又名艾瑪·李，Emma Lee)和鍾雁來(音譯，Yanlai Zhong, 又名悉尼·鐘， Sydney Chung)。他們被控非法透過中國和香港出口和走私受美國出口管控的物件，最終有利於與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)和國防與武裝部隊後勤部(MODAFL)有關聯的實體。
美國當局已向他們發出了逮捕令，所有四人目前仍然在逃。
根據起訴書，最早從2007年5月開始，並至少持續到2020年7月，被告使用位於中華人民共和國的一系列幌子公司傳輸源自美國的軍民兩用物件，包括可以用來生產無人機、彈道飛彈系統和其它軍事終端用途的電子產品及零件，把它們送至伊朗實體。
司法部說，在整個串謀期間，被告隱瞞了這些貨物是發往伊朗和伊朗實體的事實，就最終目的地與終端用戶，向美國公司做出重大不實陳述。司法部說，這些欺騙手法造成美國公司向被告位於中華人民共和國的幌子公司出口貨物，導致大量源自美國的具有軍事能力的軍民兩用商品從美國出口至伊朗，違反了美國的製裁措施以及有關出口管控的法律和規定。
被告被控串謀違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)、違反《國際緊急經濟權力法》、從美國走私貨物以及一項遞交不實或誤導性的出口信息的指控。如果被定罪而且數罪併罰，被告面臨的最長刑期是40年監禁。
美國司法部負責國家安全事務的助理部長馬修·G·奧爾森(Matthew G. Olsen)在司法部的聲明中說，「這種非法獲取美國技術的做法直接威脅我們的國家安全，我們將利用我們擁有的一切工具，切斷助長伊朗政權惡意活動的非法供應鏈。”
美國商務部負責出口執法的助理部長馬修·S·阿克塞爾羅(Matthew S. Axelrod)在司法部的聲明中說：「積極主動地打擊支持雷達和無人航空載具等伊朗軍事系統的非法採購網絡，對美國國家安全至關重要。”
華盛頓特區聯邦檢察官馬修·M·格拉夫斯(Matthew M. Graves)在司法部的聲明中說，被告的行為是威脅美國國家安全的“嚴重犯罪”，“我們致力於通過大力執行美國的制裁措施來確保美國技術不會落入那些把目標對準美國及其公民的人的手中。”
聯邦調查局(FBI)負責國家安全事務的常務助理局長拉麗莎·L·克納普(Larissa L. Knapp)在司法部的聲明中說：「我們的外國對手使用很多手段來獲取關鍵的美國技術與創新…任何規避美國出口管控法律的行為都是完全不可接受的。”
司法部的聲明提到，起訴書只是指稱，被告在法庭被排除合理存疑而定罪之前，推定無罪。