中國嚴打加密貨幣洗錢逮捕一千多名嫌犯

中國嚴打加密貨幣洗錢逮捕一千多名嫌犯

在中國當局近期表示要嚴厲打擊加密貨幣交易之際，公安部門最近逮捕了1100多名利用電話和網絡詐騙等犯罪的不法所得購買加密貨幣(cryptocurrencies)進行洗錢的嫌犯。

路透社星期四（6月10日)報導，中國公安部通過官方微信表示，警方在9日下午前已破獲超過170個涉嫌使用加密貨幣洗錢的犯罪團伙，並指這些洗錢者向他們的犯罪客戶索取1.5%到5%的佣金，以將犯罪所得通過加密交易方式轉換成加密貨幣。

此前，中國的幾家監管機構5月下旬宣布要防範加密貨幣交易炒作風險。央行同時禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價，也不得開展與加密貨幣相關的業務。國務院也誓言要打擊比特幣(bitcoin)的挖礦與交易。中國2019年就禁止了加密貨幣的交易。

報導表示，中國支付清算協會(PCAC) 6月9日表示，中國涉及虛擬貨幣的犯罪案件逐漸增加。該協會的聲明稱，因為加密貨幣的匿名、方便與全球性的本質，使得“這種貨幣逐漸成為跨國洗錢的一種重要管道”。

據中國支付清算協會消息，加密貨幣已成為非法賭博行為的一種受歡迎的支付方式，已有將近13%的賭博網站支持用戶使用虛擬貨幣與區塊鏈技術支付賭金，令執法機構難以追踪金錢的流向。

幾天前，社交平台微博上一些被廣泛關注的與加密貨幣有關的賬號被屏蔽，都被註明“違反了法律和規定”。有分析人士和金融監管者表示，中國當局預計採取更多的行動，包括更直接地用刑法來懲罰那些非法加密貨幣活動。中國限制加密貨幣交易和挖礦的行動，加劇了比特幣和其他市場的瘋狂跌勢。

還有分析表示，中國當局加緊打壓加密貨幣交易的同時，中國的央行在加速試驗自己的電子貨幣系統。中國政府顯然不願意看到比特幣作為交易媒介流行起來。

此外，美國華爾街日報近日還報導說，雖然多年來中國的企業家已成為生成比特幣的主力軍，但合法的比特幣交易在中國一直未獲批准。而最近有關打擊加密貨幣的警告凸顯了加密貨幣在中國的脆弱地位，可能會促使一些加密貨幣礦商將業務轉至西方。

世界上多達四分之三的比特幣是在中國生成的，政府旨在打擊加密貨幣“挖礦”的舉措也在全球比特幣市場造成巨大影響。但這些並不意味著比特幣會枯竭。中國的比特幣挖礦速度可能會放緩，而其他地方則可能會加速。

據劍橋大學的數據，過去18個月左右，其他國家的“礦工”已在逐步侵蝕中國的比特幣挖礦主導地位。預計美國的份額在持續增長，去年已達約7%。儘管一些行業預測認為，未來幾年美國的比特幣市場份額可能擴大到40%，但比特幣業界此前認為，中國將佔據近一半的比特幣挖礦市場份額。

報導說，使用大量的計算機“挖礦”比特幣需要消耗巨大電力，這與中國最近提出的氣候目標相違背。世界上很少有政府擁抱比特幣，中國政府的舉措所帶來的後果表明，政府對“挖礦”的控制會讓比特幣變得非常脆弱。